為提升公司治理水平，進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題整改，3月4日，公司召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)。會(huì)議由公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋學(xué)農(nóng)主持。
會(huì)上，第三方審計(jì)服務(wù)單位詳細(xì)匯報(bào)了其在2024年度對(duì)全公司16家單位所開(kāi)展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，深入剖析了公司在財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、人力資源等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的規(guī)范性問(wèn)題及缺陷，并對(duì)潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控漏洞，提出了具體而切實(shí)可行的改進(jìn)建議。合同管理和人力資源管理情況的審計(jì)結(jié)果以書(shū)面材料形式提供給參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
黨委副書(shū)記、經(jīng)理李建軍對(duì)第三方審計(jì)服務(wù)單位出具的審計(jì)報(bào)告表示肯定，認(rèn)為問(wèn)題覆蓋面廣，專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)。并對(duì)審計(jì)工作提出三點(diǎn)意見(jiàn)：一是要切實(shí)抓好審計(jì)整改，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和時(shí)限；二是建立長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)完善制度和流程，有效防范類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生；三是注意工作方法，采取科學(xué)有效的工作方法推動(dòng)問(wèn)題整改工作的順利進(jìn)行。
最后，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋學(xué)農(nóng)強(qiáng)調(diào)：一是充分運(yùn)用審計(jì)成果。要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)報(bào)告的重要性，將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)公司改進(jìn)工作的實(shí)際行動(dòng)。二是制定切實(shí)可行的整改方案。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要制定切實(shí)可行的整改方案明確具體措施和時(shí)間進(jìn)度，狠抓落實(shí)，確保問(wèn)題得到根本解決。三是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任。要成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員要主動(dòng)推動(dòng)分管部室和聯(lián)系單位的內(nèi)審整改任務(wù)落實(shí)落細(xì)，并加強(qiáng)對(duì)整改工作的督促檢查，定期通報(bào)整改情況。
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